Search academic texts

Information × Registration Number 2110U001635, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2010 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56063 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті запропоновано методику оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою автоматизованого скоринг-процесу. Зокрема, розроблено критерії для кількісної оцінки ризику проведення клієнтом банку операцій з легалізації “брудних” коштів. In the article method of the risk estimation of conducting client operations for profits legalization got by criminal way is offered by using the automated scoring-process. In particular, criteria are developed for the quantitative estimation of the risk of involving the bank’s clients operations to the process of “dirty” money legalization. popup.nrat_date 2025-05-12 Close