Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U001635, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Автор Дата публікації 01-01-2010 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56063 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті запропоновано методику оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою автоматизованого скоринг-процесу. Зокрема, розроблено критерії для кількісної оцінки ризику проведення клієнтом банку операцій з легалізації “брудних” коштів. In the article method of the risk estimation of conducting client operations for profits legalization got by criminal way is offered by using the automated scoring-process. In particular, criteria are developed for the quantitative estimation of the risk of involving the bank’s clients operations to the process of “dirty” money legalization. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити