Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002544, Article popup.category Thesis Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description 16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”. Згідно вказаної рекомендації країни повинні виявляти, оцінювати та розуміти ризики “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму для країни, та повинні застосовувати заходи, включаючи визначення органу чи механізму для координації дій щодо оцінки ризику та виділяти ресурси з метою забезпечення ефективного зниження ризиків. popup.nrat_date 2025-05-12 Close