Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002544, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис 16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”. Згідно вказаної рекомендації країни повинні виявляти, оцінювати та розуміти ризики “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму для країни, та повинні застосовувати заходи, включаючи визначення органу чи механізму для координації дій щодо оцінки ризику та виділяти ресурси з метою забезпечення ефективного зниження ризиків. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити