Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002558, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті проаналізовані основні задачі, що стоять перед банком при побудові системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінан¬суванню тероризму (далі – ПВД/ФТ), запропонована система розмежування компетенції та повноважень Головного банку та його відокремлених підрозділів у сфері ПВД/ФТ, розроблена схема взаємодії ланок управління банком та їх компетенція у сфері ПВД/ФТ. The article analyzes the main problems facing the bank in the construc-tion of internal controls in combating money laundering / financing of terro-rism (hereinafter – AML/ FT), the author is proposed system of competence and powers of the Head Office and its subdivisions in AML/FT, is developed scheme of interaction of bank branches and their competence in the field of AML/FT. popup.nrat_date 2025-05-12 Close