Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002558, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті проаналізовані основні задачі, що стоять перед банком при побудові системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінан¬суванню тероризму (далі – ПВД/ФТ), запропонована система розмежування компетенції та повноважень Головного банку та його відокремлених підрозділів у сфері ПВД/ФТ, розроблена схема взаємодії ланок управління банком та їх компетенція у сфері ПВД/ФТ. The article analyzes the main problems facing the bank in the construc-tion of internal controls in combating money laundering / financing of terro-rism (hereinafter – AML/ FT), the author is proposed system of competence and powers of the Head Office and its subdivisions in AML/FT, is developed scheme of interaction of bank branches and their competence in the field of AML/FT. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити