Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002665, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті розглянуто особливості впливу негативних чинників на організацію фінансового моніторингу у фінансових посередників. Визначено умови підвищення ризику використання банків та небанківських установ у процесі легалізації доходів у посткризовий період. Сформовано напрямки підвищення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу фінансових установ. The peculiarities of impact of negative factors on the organizing of financial monitoring in banking institutions are allocated. The conditions which lead to raising the risk of banks and non-banking institutions involving in money laundering process under post-crisis period are determined. The ways of increasing the efficiency of internal financial monitoring in financial institutions are formed. popup.nrat_date 2025-05-12 Close