Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002665, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті розглянуто особливості впливу негативних чинників на організацію фінансового моніторингу у фінансових посередників. Визначено умови підвищення ризику використання банків та небанківських установ у процесі легалізації доходів у посткризовий період. Сформовано напрямки підвищення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу фінансових установ. The peculiarities of impact of negative factors on the organizing of financial monitoring in banking institutions are allocated. The conditions which lead to raising the risk of banks and non-banking institutions involving in money laundering process under post-crisis period are determined. The ways of increasing the efficiency of internal financial monitoring in financial institutions are formed. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити