Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002948, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52379 popup.publisher Description У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів щодо використання клієнтом банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано методологію оцінки географічного ризику з використанням коефіцієнта значущості його компонент. The research results of methodology for risk assessment of country registration of a client or an institution through which he transfers (receives) assets in terms of his using the bank for the legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing. The geographical risk assessment methodology is proposed using the significance coefficient of geographical risk components. popup.nrat_date 2025-05-12 Close