Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002948, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52379 Видання Опис У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів щодо використання клієнтом банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано методологію оцінки географічного ризику з використанням коефіцієнта значущості його компонент. The research results of methodology for risk assessment of country registration of a client or an institution through which he transfers (receives) assets in terms of his using the bank for the legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing. The geographical risk assessment methodology is proposed using the significance coefficient of geographical risk components. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити