Search academic texts

Information × Registration Number 2113U003091, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2013 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51987 popup.publisher Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи Description У статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України. This paper investigates the specifics of institutional support in combating and preventing the legalization of proceeds from crime. The features of the models of national systems of financial monitoring in different countries. Summarizes the possibilities of using best practices in combating and preventing the legalization of proceeds from crime, national system for Financial Monitoring of Ukraine. popup.nrat_date 2025-05-12 Close