Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003091, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51987 Видання Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи Опис У статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України. This paper investigates the specifics of institutional support in combating and preventing the legalization of proceeds from crime. The features of the models of national systems of financial monitoring in different countries. Summarizes the possibilities of using best practices in combating and preventing the legalization of proceeds from crime, national system for Financial Monitoring of Ukraine. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити