Search academic texts

Information × Registration Number 2113U003319, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2013 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті розглядаються аспекти використання офшорних зон у легалізації коштів протиправного походження. Наведено основні ознаки підозрілих фінансових операцій, пов’язаних з юрисдикціями офшорного характеру. В статье рассматриваются аспекты использования оффшорных зон в легализации средств противоправного происхождения. Приведены основные признаки подозрительных финансовых операций, связанных с юрисдикциями оффшорного характера. The article discusses the aspects of offshore areas in the legalization of tillegally acquired funds. The basic features of suspicious financial transactions related to offshorejurisdictions character. popup.nrat_date 2025-05-12 Close