Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003319, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті розглядаються аспекти використання офшорних зон у легалізації коштів протиправного походження. Наведено основні ознаки підозрілих фінансових операцій, пов’язаних з юрисдикціями офшорного характеру. В статье рассматриваются аспекты использования оффшорных зон в легализации средств противоправного происхождения. Приведены основные признаки подозрительных финансовых операций, связанных с юрисдикциями оффшорного характера. The article discusses the aspects of offshore areas in the legalization of tillegally acquired funds. The basic features of suspicious financial transactions related to offshorejurisdictions character. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити