Search academic texts

Information × Registration Number 2116U005795, Article popup.category Стаття Title Risk-based supervision in financial monitoring system popup.author Єгоричева Світлана БорисівнаYehorycheva S. popup.publication 01-06-2016 popup.source_user Полтавський університет економіки і торгівлі popup.source http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5390 popup.publisher Полтавський університет економіки і торгівлі Description Мета статті полягає у визначенні сутності та змісту ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що має здійснюватися у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При проведенні дослідження використано діалектичний підхід, методи структурно-логічного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення. З’ясовані інституційні підвалини здійснення ризик-орієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу. Охарактеризований зміст та виявлені переваги такого нагляду. Запропоновано послідовність його здійснення та напрями оцінювання ризик-профілю фінансової установи. Розроблені у статті пропозиції спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Вони можуть бути використані у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу, зокрема, регуляторів певних секторів фінансового ринку. popup.nrat_date 2025-11-05 Close