Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2116U005795, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу Автор Єгоричева Світлана БорисівнаYehorycheva S. Дата публікації 01-06-2016 Постачальник інформації Полтавський університет економіки і торгівлі Першоджерело http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5390 Видання Полтавський університет економіки і торгівлі Опис Мета статті полягає у визначенні сутності та змісту ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що має здійснюватися у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При проведенні дослідження використано діалектичний підхід, методи структурно-логічного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення. З’ясовані інституційні підвалини здійснення ризик-орієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу. Охарактеризований зміст та виявлені переваги такого нагляду. Запропоновано послідовність його здійснення та напрями оцінювання ризик-профілю фінансової установи. Розроблені у статті пропозиції спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Вони можуть бути використані у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу, зокрема, регуляторів певних секторів фінансового ринку. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити