Реєстраційний номер
2116U005795, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Стаття
Назва роботи
Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу
Автор
Єгоричева Світлана Борисівна
Yehorycheva S.
Дата публікації
01-06-2016
Постачальник інформації
Полтавський університет економіки і торгівлі
Першоджерело
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5390
Видання
Полтавський університет економіки і торгівлі
Опис
Мета статті полягає у визначенні сутності та змісту ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що має здійснюватися у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
При проведенні дослідження використано діалектичний підхід, методи структурно-логічного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення.
З’ясовані інституційні підвалини здійснення ризик-орієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу. Охарактеризований зміст та виявлені переваги такого нагляду. Запропоновано послідовність його здійснення та напрями оцінювання ризик-профілю фінансової установи.
Розроблені у статті пропозиції спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Вони можуть бути використані у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу, зокрема, регуляторів певних секторів фінансового ринку.
Додано/оновлено в НРАТ
2025-11-05
