Search academic texts

Information × Registration Number 2121U005402, Article popup.category Монографія Title popup.author popup.publication 01-01-2021 popup.source_user Сумський державний університет popup.source https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88869 popup.publisher Сумський державний університет Description Монографія присвячена розробленню теоретичних і практичних засад інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу, а саме: аналізу особливостей цифрової технології блокчейну в розрізі її використання необанками; аналізу ризиків фінансових операцій із криптовалютами; бібліометричному аналізу досліджень кібершахрайств у фінансовій сфері та застосування інноваційних технологій необанкінгу для легалізації кримінальних доходів; методам розроблення систем із нечіткою логікою для виявлення шаблонів та оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів під час здійснення фінансових операцій; розробленню скорингової методики визначення рівня ризику легалізації клієнтом банку кримінальних доходів; канонічному аналізу взаємозв’язку між ознаками, що формують ступінь ризику використання послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; гравітаційному моделюванню під час оцінювання ризику використання фінансових послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; моделюванню функціонального зв’язку між показниками капіталізації банківського сектору, фінансової інклюзії та рівнем відмивання кримінальних доходів; розробленню деталізованих схем вхідних і вихідних документів, пов’язаних із ідентифікацією та верифікацією осіб, які здійснюють фінансові операції, шаблонів цих документів. Монографія призначена для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аналітиків, фахівців із питань фінансового моніторингу. popup.nrat_date 2025-05-12 Close