Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U005402, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Монографія Назва роботи Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу Автор Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88869 Видання Сумський державний університет Опис Монографія присвячена розробленню теоретичних і практичних засад інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу, а саме: аналізу особливостей цифрової технології блокчейну в розрізі її використання необанками; аналізу ризиків фінансових операцій із криптовалютами; бібліометричному аналізу досліджень кібершахрайств у фінансовій сфері та застосування інноваційних технологій необанкінгу для легалізації кримінальних доходів; методам розроблення систем із нечіткою логікою для виявлення шаблонів та оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів під час здійснення фінансових операцій; розробленню скорингової методики визначення рівня ризику легалізації клієнтом банку кримінальних доходів; канонічному аналізу взаємозв’язку між ознаками, що формують ступінь ризику використання послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; гравітаційному моделюванню під час оцінювання ризику використання фінансових послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; моделюванню функціонального зв’язку між показниками капіталізації банківського сектору, фінансової інклюзії та рівнем відмивання кримінальних доходів; розробленню деталізованих схем вхідних і вихідних документів, пов’язаних із ідентифікацією та верифікацією осіб, які здійснюють фінансові операції, шаблонів цих документів. Монографія призначена для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аналітиків, фахівців із питань фінансового моніторингу. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити