Search academic texts

Information × Registration Number 2124U008052, Article popup.category Стаття Title popup.author Колодізєв О. М.Плескун І. В.Агаджанян А. А. popup.publication 18-06-2024 popup.source_user Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця popup.source http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33028 popup.publisher ХНЕУ ім. С. Кузнеця Description Розглянуто існуючі напрями здійснення системи внутрішньобанківського фінансового моніторингу та запропоновано шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу України на основі правових можливостей, закладених у чинному законодавстві. Проведено цілісний аналіз дієвості існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму в Україні. Обґрунтовано перспективи застосування Національним банком України системи протидії легалізації доходів, перевірено відповідність її реалізації службами банків чинному законодавству, а також проаналізовано рівень впровадження, автоматизації та ефективність існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму. popup.nrat_date 2025-11-10 Close