Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U008052, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності Автор Колодізєв О. М.Плескун І. В.Агаджанян А. А. Дата публікації 18-06-2024 Постачальник інформації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Першоджерело http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33028 Видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця Опис Розглянуто існуючі напрями здійснення системи внутрішньобанківського фінансового моніторингу та запропоновано шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу України на основі правових можливостей, закладених у чинному законодавстві. Проведено цілісний аналіз дієвості існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму в Україні. Обґрунтовано перспективи застосування Національним банком України системи протидії легалізації доходів, перевірено відповідність її реалізації службами банків чинному законодавству, а також проаналізовано рівень впровадження, автоматизації та ефективність існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму. Додано в НРАТ 2025-11-10 Закрити