Search academic texts

Information × Registration Number 2124U008100, Article popup.category Стаття Title popup.author Колодізєв О. М.Плескун І. В. popup.publication 27-06-2024 popup.source_user Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця popup.source http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33083 popup.publisher ХНЕУ ім. С. Кузнеця Description Розглянуто теоретичні основи, роль і місце фінансового моніторингу у банках у контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито сутність поняття «фінансовий моніторинг», правові аспекти здійснення фінансового моніторингу; систематизовано види операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у банках, а також особливості його реалізації у банку. Досліджено процедуру здійснення фінансового моніторингу у банках і послідовність етапів щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Наведено результати аналізу сучасного стану фінансового моніторингу у вітчизняних банках. popup.nrat_date 2025-11-10 Close