Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U008100, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки Автор Колодізєв О. М.Плескун І. В. Дата публікації 27-06-2024 Постачальник інформації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Першоджерело http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33083 Видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця Опис Розглянуто теоретичні основи, роль і місце фінансового моніторингу у банках у контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито сутність поняття «фінансовий моніторинг», правові аспекти здійснення фінансового моніторингу; систематизовано види операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у банках, а також особливості його реалізації у банку. Досліджено процедуру здійснення фінансового моніторингу у банках і послідовність етапів щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Наведено результати аналізу сучасного стану фінансового моніторингу у вітчизняних банках. Додано в НРАТ 2025-11-10 Закрити