Search academic texts

Information × Registration Number 2124U009108, Article popup.category Навчальний посібник Title Financial monitoring: Tutorial popup.author Мельник С.І.Вінічук М.В.Горбан І.М.Melnyk S.I.Vinichuk M.V.Horban I.M. popup.publication 01-01-2024 popup.source_user Львівський державний університет внутрішніх справ popup.source https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7955 popup.publisher ЛьвДУВС Description Підготовлено відповідно до навчальної програми з обов’язкової дисципліни «Фінансовий моніторинг». Вміщено теми лекційних занять, питання для самоперевірки й тестові завдання. Висвітлено правові основи здійснення фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розкрито суть фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, й типові схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для здобувачів вищої освіти економічних і юридичних спеціальностей, викладачів, практичних працівників у сфері фінансово-економічної безпеки. popup.nrat_date 2026-02-03 Close