Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 2124U009108, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Навчальний посібник Назва роботи Фінансовий моніторинг: навчальний посібник Автор Мельник С.І.Вінічук М.В.Горбан І.М.Melnyk S.I.Vinichuk M.V.Horban I.M. Дата публікації 01-01-2024 Постачальник інформації Львівський державний університет внутрішніх справ Першоджерело https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7955 Видання ЛьвДУВС Опис Підготовлено відповідно до навчальної програми з обов’язкової дисципліни «Фінансовий моніторинг». Вміщено теми лекційних занять, питання для самоперевірки й тестові завдання. Висвітлено правові основи здійснення фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розкрито суть фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, й типові схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для здобувачів вищої освіти економічних і юридичних спеціальностей, викладачів, практичних працівників у сфері фінансово-економічної безпеки. Додано в НРАТ 2026-02-03 Закрити
Матеріали
Навчальний посібник
Фінансовий моніторинг: навчальний посібник
Мельник С.І.. Фінансовий моніторинг: навчальний посібник : публікація 2024-01-01; Львівський державний університет внутрішніх справ, 2124U009108
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-15


Роздрукувати цю сторінку