Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0221U106752, 0120U104810 , Науково-дослідна робота Назва роботи Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України Назва етапу роботи Керівник роботи Лєонов Сергій Вячеславович, Доктор економічних наук Дата реєстрації 19-12-2021 Організація виконавець Сумський державний університет Опис етапу  Розроблено інформаційне забезпечення системи автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу: структура бази-даних інформаційної системи фінмоніторингу (сутності, атрибути, ключові поля та взаємозв’язки між сутностями) з урахуванням критеріїв перевірки, основних документів, атрибутів перевірки; алгоритмічне забезпечення інформаційної системи (псевдокод, блок-схеми роботи програми, які передбачають використання бізнес-логіки для створення правил автоматизованої перевірки фінансових операцій та ідентифікації клієнтів); UML-діаграми, які моделюють процес комунікації між користувачами через інтерфейс системи та автоматизованою інформаційною системою; прототипи користувацького інтерфейсу для банків (більш складний, з урахуванням специфіки операцій), а також для інших суб’єктів первинного фінмоніторингу. Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпретації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу, яка містить: перелік релевантних внутрішніх та зовнішніх чинників, які є драйверами активізації процесу легалізації кримінальних доходів; систему таргетів реформування Національної системи фінансового моніторингу, досягнення яких можливе за рахунок створення автоматизованої системи; матриці бінарних величин взаємообумовленість чинників та таргетів; результати штучно змодельована ситуація «ідеального раю з відмивання брудних грошей». Розроблено інструкції та рекомендації щодо ідентифікації ключових внутрішніх та зовнішніх чинників активізації процесу легалізації кримінальних доходів та стратегій протидії легалізації кримінальних доходів за рахунок створення автоматизованої системи фінансового моніторингу; алгоритм формування дорожньої карти реформування Національної системи фінансового моніторингу з позиції відповідності вимогам FATF Опис продукції Автори роботи Васильєва Тетяна Анатоліївна Квілінський Олексій Станіславович Кузьменко Ольга Віталіївна Лєонов Сергій Вячеславович Люльов Олексій Валентинович Пластун Олексій Леонідович Шендрик Віра Вікторівна Додано в НРАТ 2021-12-19 Закрити