Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0221U107208, 0120U100474 , Науково-дослідна робота Назва роботи Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Назва етапу роботи Керівник роботи Рєзнік Олег Миколайович, Доктор юридичних наук Дата реєстрації 29-12-2021 Організація виконавець Сумський державний університет Опис етапу  Мета роботи полягає в розробці методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів, яка забезпечуватиме, фінансову та економічну безпеку держави. Методи дослідження. Для досягнення мети застосовано загальні та спеціальні методи наукового пізнання: логіко-семантичний метод дозволив з’ясувати зміст загальнотеоретичну сутність способів та методів взаємодії правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів; порівняльно-правовий метод – узагальнити зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; формально-догматичний метод – окреслити основні недоліки у системі взаємодії уповноважених суб’єктів у сфері протидії легалізації злочинних доходів; формально-логічний метод – сформулювати об’єктивні висновки щодо можливості розробки ефективної методики взаємодії правоохоронних органів між собою, з фінансовими установами, іншими юридичними особами у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів. Центром соціальних досліджень СумДУ застосовувався також соціологічний метод для проведення соціологічного опитування серед експертів. Практичне значення подано проєкт на конкурс НФД присвячений розробці методики взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу щодо протидії легалізації злочинних доходів. Одержанні в роботі результати можуть бути впроваджені в подальших прикладних розробках, а саме в якості пропозицій до змін в нормативно-правові акти, які регулюють питання взаємодії правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації злочинних доходів (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та меморандумів про співпрацю). Одержані результати частково впроваджені у навчальний процес підготовки бакалаврів, зокрема під час викладання дисципліни «Кримінальна юстиція». Опис продукції Автори роботи Бондаренко Ольга Сергіївна Горобець Надія Сергіївна Думчиков Михайло Олександрович Красилюк Максим Олександрович Кузьменко Всеволод Владиславович Кучмістенко Ольга Володимирівна Малетов Дмитро Володимирович Мотузна Анна Андріївна Назаров Микола Сергійович Полянська Єлизавета Андріївна Рєзнік Олег Миколайович Стеблянко Аліна Володимирівна Уткіна Марина Сергіївна Щербак Надія Миколаївна Додано в НРАТ 2022-03-09 Закрити