Registration Number
0425U000230, Candidate dissertation
Status
Кандидат юридичних наук
Date
10-07-2025
popup.evolution
o
Чому дисертація має статус "Запланована"?
Title
Theoretical and practical foundations of the formation of a methodology for investigating fraud in the real estate sector
Author
Illia Y. Tivonenko,
popup.head Kostiantyn O. Chaplynskyi
popup.opponent Valentyna Drozd
popup.opponent Yurii O. Yermakov
popup.rada
National Academy of Internal Affairs
Description
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025.
У дисертації проведено поглиблений аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу нерухомості, досліджено генезис її розвитку та визначено фактори, що сприяють її криміналізації. Обґрунтовано принципи побудови методики розслідування шахрайства та запропоновано її структуру. Проведено детальну структуризацію елементів криміналістичної характеристики шахрайства. Схарактеризовано поняття, сутність і зміст організації розслідування, визначено її співвідношення з плануванням розслідування. Визначено заходи, що можуть становити зміст організації розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування шахрайства. Встановлено комплекс обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства. З’ясовано особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами НПУ та іншими державними й приватними структурами, громадськістю та медіа. Проаналізовано проблемні аспекти застосування норм КПК України в провадженнях щодо шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто організаційно-тактичне забезпечення проведення окремих СРД, НСРД та інших процесуальних заходів, а також специфіку призначення судових експертиз.
Виокремлено типові тактичні операції, наявні під час розслідування шахрайства, зокрема: «Встановлення умислу», «Незаконна забудова», «Відшкодування шкоди», «Фіктивний нотаріус», «Чорний рієлтор», «Документ», «Вилучення електронних даних мобільного пристрою», «Встановлення IP-адреси», «Затримання шахрая», «Розшук шахраїв», «Співучасники», «Встановлення ознак організованості», «Незаконні пільги щодо отримання житла», «Незаконні компенсації щодо зруйнованого житла через бойові дії». Залежно від специфіки кожної операції запропоновано комплекс заходів.
Registration Date
2025-07-14
popup.nrat_date
2025-07-14 / 2026-07-01
