Реєстраційний номер
0425U000230, Кандидатська дисертація
На здобуття
Кандидат юридичних наук
Дата захисту
10-07-2025
Статус
Запланована
Чому дисертація має статус "Запланована"?
Назва роботи
Теоретичні та практичні основи формування методики розслідування шахрайства у сфері нерухомості
Здобувач
Тівоненко Ілля Юрійович,
Керівник Чаплинський Костянтин Олександрович
Опонент Дрозд Валентина Георгіївна
Опонент Єрмаков Юрій Олександрович
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Національна академія внутрішніх справ
Опис
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025.
У дисертації проведено поглиблений аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу нерухомості, досліджено генезис її розвитку та визначено фактори, що сприяють її криміналізації. Обґрунтовано принципи побудови методики розслідування шахрайства та запропоновано її структуру. Проведено детальну структуризацію елементів криміналістичної характеристики шахрайства. Схарактеризовано поняття, сутність і зміст організації розслідування, визначено її співвідношення з плануванням розслідування. Визначено заходи, що можуть становити зміст організації розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування шахрайства. Встановлено комплекс обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства. З’ясовано особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами НПУ та іншими державними й приватними структурами, громадськістю та медіа. Проаналізовано проблемні аспекти застосування норм КПК України в провадженнях щодо шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто організаційно-тактичне забезпечення проведення окремих СРД, НСРД та інших процесуальних заходів, а також специфіку призначення судових експертиз.
Виокремлено типові тактичні операції, наявні під час розслідування шахрайства, зокрема: «Встановлення умислу», «Незаконна забудова», «Відшкодування шкоди», «Фіктивний нотаріус», «Чорний рієлтор», «Документ», «Вилучення електронних даних мобільного пристрою», «Встановлення IP-адреси», «Затримання шахрая», «Розшук шахраїв», «Співучасники», «Встановлення ознак організованості», «Незаконні пільги щодо отримання житла», «Незаконні компенсації щодо зруйнованого житла через бойові дії». Залежно від специфіки кожної операції запропоновано комплекс заходів.
Дата реєстрації
2025-07-14
Додано/оновлено в НРАТ
2025-07-14 / 2026-07-01
