Search academic texts

Information × Registration Number 0825U000776, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 27-03-2025 popup.evolution o Title The initial stage of the investigation of illegal enrichment Author Lana .. Svanadze, popup.head Diana B. Serhieieva popup.opponent Viktor M. Shevchuk popup.opponent Yuliia M. Chornous popup.review Olena Y. Kostiuchenko popup.review Ivan Y. Miroshnykov Description У дисертації науково розроблені й запропоновані наукові висновки, пропозиції та рекомендації, що можуть мати важливе теоретичне значення для криміналістичної науки та бути практично застосованими органами досудового розслідування на початковому етапі розслідування незаконного збагачення. Досліджено зміст елементів криміналістичної характеристики незаконного збагачення: предмета злочинного посягання, способу вчинення злочинів цього виду, особи злочинця та типової слідової картини. Встановлено, що одним із найбільш розповсюджених предметів незаконного збагачення є активи у формі грошових коштів, які можна класифікувати за: а) формою обігу (готівкові кошти; безготівкові кошти (знаходяться у банках або інших фінансових установах); електронні гроші; б) країною походження (національна валюта України, іноземна валюта); в) формою походження (банкноти, казначейські білети, монети, зокрема, пам’ятні, ювілейні тощо); г) станом обігу (перебувають у вільному обігу; вилучені з обігу; вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу); д) за місцем знаходження (перебувають у підозрюваної особи; у третіх осіб, які можуть у подальшому виступати як співучасники чи свідки; у банках або інших фінансових установах тощо). Registration Date 2025-03-07 popup.nrat_date 2025-03-07 Close