Пошук академічних текстів

Реєстраційний номер

0825U000776, Дисертація доктора філософії

На здобуття

Доктор філософії, 081, Право

Дата захисту

27-03-2025

Статус

Запланована

Назва роботи

Початковий етап розслідування незаконного збагачення

Здобувач

Сванадзе Лана ..,

Керівник Сергєєва Діана Борисівна
Опонент Шевчук Віктор Михайлович
Опонент Чорноус Юлія Миколаївна
Рецензент Костюченко Олена Юріївна
Рецензент Мірошников Іван Юрійович

Опис

У дисертації науково розроблені й запропоновані наукові висновки, пропозиції та рекомендації, що можуть мати важливе теоретичне значення для криміналістичної науки та бути практично застосованими органами досудового розслідування на початковому етапі розслідування незаконного збагачення. Досліджено зміст елементів криміналістичної характеристики незаконного збагачення: предмета злочинного посягання, способу вчинення злочинів цього виду, особи злочинця та типової слідової картини. Встановлено, що одним із найбільш розповсюджених предметів незаконного збагачення є активи у формі грошових коштів, які можна класифікувати за: а) формою обігу (готівкові кошти; безготівкові кошти (знаходяться у банках або інших фінансових установах); електронні гроші; б) країною походження (національна валюта України, іноземна валюта); в) формою походження (банкноти, казначейські білети, монети, зокрема, пам’ятні, ювілейні тощо); г) станом обігу (перебувають у вільному обігу; вилучені з обігу; вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу); д) за місцем знаходження (перебувають у підозрюваної особи; у третіх осіб, які можуть у подальшому виступати як співучасники чи свідки; у банках або інших фінансових установах тощо).

Додано в НРАТ

2025-03-07