Registration Number
0825U000776, PhD dissertation
Status
Доктор філософії
Date
27-03-2025
popup.evolution
o
Title
The initial stage of the investigation of illegal enrichment
Author
Lana .. Svanadze,
popup.head Diana B. Serhieieva
popup.opponent Viktor M. Shevchuk
popup.opponent Yuliia M. Chornous
popup.review Olena Y. Kostiuchenko
popup.review Ivan Y. Miroshnykov
popup.rada
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Description
У дисертації науково розроблені й запропоновані наукові висновки, пропозиції та рекомендації, що можуть мати важливе теоретичне значення для криміналістичної науки та бути практично застосованими органами досудового розслідування на початковому етапі розслідування незаконного збагачення.
Досліджено зміст елементів криміналістичної характеристики незаконного збагачення: предмета злочинного посягання, способу вчинення злочинів цього виду, особи злочинця та типової слідової картини.
Встановлено, що одним із найбільш розповсюджених предметів незаконного збагачення є активи у формі грошових коштів, які можна класифікувати за: а) формою обігу (готівкові кошти; безготівкові кошти (знаходяться у банках або інших фінансових установах); електронні гроші; б) країною походження (національна валюта України, іноземна валюта); в) формою походження (банкноти, казначейські білети, монети, зокрема, пам’ятні, ювілейні тощо); г) станом обігу (перебувають у вільному обігу; вилучені з обігу; вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу); д) за місцем знаходження (перебувають у підозрюваної особи; у третіх осіб, які можуть у подальшому виступати як співучасники чи свідки; у банках або інших фінансових установах тощо).
Registration Date
2025-03-07
popup.nrat_date
2025-03-07 / 2026-07-01
