Registration Number
2121U011069, Article
popup.category
Стаття
Title
Implementation of international experience in the banking risk assessment system of illegal incomes legalization
popup.author
Коваленко В.В.
Єгорова А.С.
Kovalenko V.
Yehorova A.
popup.publication
01-01-2021
popup.source_user
Одеський національний економічний університет
popup.source
https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/14901
popup.publisher
Одеський національний економічний університет
Description
Мета дослідження полягає в узагальненні ключових положень та практик міжнародних стандартів, аналізі
застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії ВК/ФТ, систематизації положень управління
ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці та їх введені у вітчизняну банківську практику. У процесі дослідження
використано як загальнонаукові, так і специфічні методи: структурно-логічний аналіз – для побудови логіки та структури
дослідження; еволюційний – для дослідження підходів щодо оцінювання ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом та фінансування тероризму. Для мінімізації загроз ВК/ФТРЗ з боку фінансової системи узагальнено міжнародний
досвід застосування ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі. Практична значимість даної роботи полягає в
удосконаленні наявних підходів щодо систематизації ризиків легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.
popup.nrat_date
2026-10-09
