Реєстраційний номер
2121U011069, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Стаття
Назва роботи
Імплементація міжнародного досвіду в системі оцінювання банківського ризику легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Автор
Коваленко В.В.
Єгорова А.С.
Kovalenko V.
Yehorova A.
Дата публікації
01-01-2021
Постачальник інформації
Одеський національний економічний університет
Першоджерело
https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/14901
Видання
Одеський національний економічний університет
Опис
Мета дослідження полягає в узагальненні ключових положень та практик міжнародних стандартів, аналізі
застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії ВК/ФТ, систематизації положень управління
ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці та їх введені у вітчизняну банківську практику. У процесі дослідження
використано як загальнонаукові, так і специфічні методи: структурно-логічний аналіз – для побудови логіки та структури
дослідження; еволюційний – для дослідження підходів щодо оцінювання ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом та фінансування тероризму. Для мінімізації загроз ВК/ФТРЗ з боку фінансової системи узагальнено міжнародний
досвід застосування ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі. Практична значимість даної роботи полягає в
удосконаленні наявних підходів щодо систематизації ризиків легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.
Додано/оновлено в НРАТ
2026-10-09
