Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0119U103189, ( 0219U102126  ) Науково-дослідна робота Назва роботи Розробка прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів Керівник роботи Кузьменко Ольга Віталіївна, Доктор економічних наук Дата реєстрації 08-10-2019 Організація виконавець Сумський державний університет Опис роботи Мета проекту полягає у розробці прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для зменшення ризиків легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму, який передбачатиме інформаційну інтеграцію суб’єктів первинного моніторингу (банків, страхових компаній, платіжних організацій, учасників товарних, фондових бірж, ринку цінних паперів, суб’єктів підприємницької діяльності, тощо) та суб’єктів державного фінансового моніторингу (Державний комітет фінансового моніторингу, НБУ, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, тощо). Додано в НРАТ 2024-12-10 Закрити