Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0214U003574, 0112U003359 , Науково-дослідна робота Назва роботи Державна політика у сфері фінансової безпеки в умовах реформування системи управління державними фінансами України Назва етапу роботи Керівник роботи Шемаєва Людмила Григорівна, Дата реєстрації 06-02-2014 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єкт дослідження - виклики і загрози функціонуванню фінансової системи України, в тому числі, які виникають внаслідок відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Мета роботи - Обґрунтування механізму ефективного фінансового моніторингу, який здійснюють органи нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Методи дослідження - логічного та теоретичного узагальнення, аналіз і синтез, системний підхід, індукції, дедукції, порівняння і систематизації. Результати дослідження та їх новизна: У дослідженні вперше здійснено аналіз зарубіжного досвіду країн ЄС щодо здійснення фінансового моніторингу, зокрема функцій органів нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, де регулятором є Міністерство фінансів; проведено аналіз зарубіжного досвіду країн з розвинутою економікою в частині здійснення фінансового моніторингу, зокрема функцій органів нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, де регулятором є Міністерство фінансів; розроблено пропозиції щодо механізму ефективного фінансового моніторингу, який здійснюють органи нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; розроблено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Мінфіну як органу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Новизна зазначених пропозицій щодо удосконалення механізму ефективного фінансового моніторингу а також щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Мінфіну як органу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму полягає у приведенні національних стандартів у цій сфері до Методології оцінки технічної відповідності ставиться до виконання конкретних вимог Рекомендацій ФАТФ, включаючи систему законів і обов'язкових для виконання заходів; а також наявність, повноваження і процедури компетентних органів. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ, ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ. Опис продукції Призначена для удосконалення механізму ефективного фінансового моніторингу, якій здійснює Міністерство фінансів України, як суб'єкт нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Мінфіну та прийняття нових Автори роботи Дьяченко Яків Якович Чернюк Ольга Станіславівна Шемаєва Людмила Григорівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити