Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U000717, 0112U003359 , Науково-дослідна робота Назва роботи Державна політика у сфері фінансової безпеки в умовах реформування системи управління державними фінансами України Назва етапу роботи Керівник роботи Гаврилюк Олег Вікторович, Дата реєстрації 03-04-2015 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єкт дослідження: система попередження і протидії ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні.Мета дослідження: розробка шляхів підвищення ефективної діяльності органів нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму як умови забезпечення фінансової безпеки України.Методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез, системний підхід, індукція, дедукція, порівняння, систематизація, статистичний аналіз.Результати дослідження та їх новизна:- ідентифікація новітніх методів і тенденцій відмивання доходів й ефективності заходів з протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні у контексті міжнародного досвіду;- удосконалення класифікації критеріїв ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму;- пропозиції щодо оптимізації системи попередження та протидії ризикам легалізації злочинних доходів з метою забезпечення фінансової безпеки держави;- обґрунтування напрямів поліпшення нормативно-правової бази попередження і протидії ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму у контексті євроінтеграційного вектора та входження України у глобальний простір.Ступінь упровадження - аналітичні записки і пропозиції, які представлені Міністерству фінансів України для використання в практичній роботі.Рекомендації по використанню результатів роботи - робота може бути використана у практичній діяльності Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, Державної служби фінансового моніторингу України.Економічна ефективність - практична реалізація наданих пропозицій сприятиме підвищенню дієвості та якості законодавчого забезпечення системи протидії легалізації злочинних доходів.Фінансова безпека держави, фінансовий моніторинг, критерії ризику легалізації злочинних доходів, система попередження і протидії ризикам легалізації злочинних доходів. Опис продукції На основі оцінки тенденцій відмивання доходів, визначення та класифікації критеріїв ризику легалізації злочинних доходів, ідентифіковано новітні методи, схеми та інструменти виведення та відмивання капіталу, розроблено шляхи підвищення ефективної діяльності органів нагляду у сфері запобігання та протидії відмиванню незаконних доходів або фінансування тероризму з метою забезпечення фінансової безпеки України. Результати НДР можуть бути використані у практичній діяльності Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, Державної служби фінансового моніторингу України Автори роботи Гаврилюк О.В. Гузенко І.Ю. Дмитренко Е.С Дьяченко Я.Я. Книш Л.В. Кобилянська Л.М. Осипчук М.Д. Пономаренко І.В. Ухналь Н.М. Хвалінський С.О. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити