Пошук академічних текстів

Реєстраційний номер

0421U103974, Кандидатська дисертація

Назва роботи

Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Здобувач

Торопчин Станіслав Олегович,

Керівник Кислий Анатолій Михайлович
Опонент Князєв Сергій Миколайович
Опонент Божик Валерій Іванович
Рецензент Ігнатюк Олег Володимирович
Рецензент Муравйов Кирило Володимирович
Рецензент Алієва-Барановска Віра Миколаївна

На здобуття

Кандидат юридичних наук, 12.00.09, Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту

16-09-2021

Опис

У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад криміналістичного забезпечення розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства. Визначено особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та розкрито її елементи, виявлено кореляційні зв’язки і залежності між ними. Деталізовано обставини, що підлягають установленню у кримінальному провадженні та конкретизовано типові слідчі ситуації, тактичні завдання початкового етапу розслідування. Запропоновано напрями удосконалення взаємодії слідчих з міжнародними організаціями та правоохоронними органами інших держав. Сформовано тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Виявлено складнощі в організаційному забезпеченні та практиці тактико-криміналістичного забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування таких злочинів. Окреслено перспективи розвитку використання спеціальних знань і призначення судових експертиз.