Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U001469, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Роль первинного фінансового моніторингу в організації протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській сфері Автор Дата публікації 01-01-2010 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62773 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Термін “фінансовий моніторинг” є узагальненим поняттям процесу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити