Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U000732, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs) Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 Видання "ВТД "Університетська книга" Опис У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 Додано в НРАТ 2025-03-24 Закрити