Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002559, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072 Видання Крок Опис Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2]. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити