Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2119U003947, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Аналіз тенденцій проведення шахрайських операцій з транзакціями на банківському ринку України Автор Дата публікації 01-01-2019 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77619 Видання Сумський державний університет Опис На сьогоднішній день шахрайські операції здійснюють негативний вплив на діяльність банків, а шахрайських схем на сьогодні безліч, і вони урізноманітнюються, по мірі розвитку банківських технологій. Збільшується кількість банківских інструментів, розвивається Fin Tech – одночасно виникають високотехнологічні шахрайські схеми, де зловмисники використовують винайдені ними методи. Таким чином, саме шахрайські операції з транзакціями можна охарактеризувати як найбільш технологічні, оскільки, якщо, наприклад, кредитне шахрайство пов’язане з фальсифікаціями, що мають кінцеву ланку (виконавця), то транзакції здебільшого дозволяють зберегти анонімність виконавця, що значно ускладнює повернення викрадених коштів та притягнення винних до відповідальності. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити