Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U001825, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Автор Дата публікації 01-01-2020 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81173 Видання Сумський державний університет Опис У статті визначено, що відповідно до чинного законодавства система фінансового моніторингу становить собою дворівневу. Це зумовлено тим, що система фінансового моніторингу складається із двох рівнів – первинного та державного фінансового моніторингу The article states that in accordance with current legislation, the financial monitoring system is a two-tier system. This is due to the fact that the financial monitoring system consists of two levels - primary and state financial monitor. Додано в НРАТ 2025-03-24 Закрити