Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U005733, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies Автор Дата публікації 01-01-2020 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80946 Видання Sumy State University Опис The expandance of global integration processes in the world economy in recent years has created favorable conditions for criminal structures for money laundering. This issue became extremely acute on the background of the growing size of the shadow economy in Ukraine. Nowadays, scientists mostly pay attention to the using of banking operations to money laundering. Instead, very small attention is paid to money laundering through insurance companies. Therefore, it is important to identify and describe the risk of money laundering through the operations of insurance companies Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити