Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U004460, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Master thesis Назва роботи Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України Автор Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87016 Видання Сумський державний університет Опис У даній роботі було визначено, що фінансовий моніторинг ¬– це сукупність заходів, що пов’язані із контролем за рухом грошових коштів, що відбуваються у фінансовій системі, з ціллю ідентифікації їх походження та класифікації згідно з законодавчими вимогами та правилами, для того, щоб вчасно виявити та протидіяти відмиванню коштів/легалізації доходів. Завдяки методиці, розробленій Д’яконовій І. І. та Шиян Д. В., у другому розділі роботи було розраховано інтегральний показник ефективності фінансового моніторингу у банківській системі. На основі проведених розрахунків можна спостерігати неоднозначну тенденцію показника ефективності фінансового моніторингу в Україні, що спричинено соціально-економічними та політичними факторами. Проте у 2020 ефективність фінансового моніторингу у банківській сфері досягла найвищого результату за досліджуваний період. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити