Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0107U008349, ( 0208U000400  ) Науково-дослідна робота Назва роботи Дослідно-конструкторські роботи з вдосконалення процесів співставлення інформації з баз даних різних правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу. Керівник роботи Чадюк А.В., Дата реєстрації 04-10-2007 Організація виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю "Ер-Джі-Дейта" Опис роботи Мета роботи визначається нагальністю розв'язання таких сучасних проблем: - забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму; - виконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; - виконання Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом; - виконання Конституції України Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Уряду; - виконання вимог Сорока рекомендацій Групи з розробк Додано в НРАТ 2024-12-10 Закрити