Реєстраційний номер
0205U006106,
0103U003727
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Вирішення окремих питань при проведенні економічних експертиз, призначених по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів
Назва етапу роботи
Керівник роботи
Капустник Костянтин Вікторович,
Дата реєстрації
28-07-2005
Організація виконавець
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
Опис етапу
Розроблено загальні положення проведення судово-економічних експертиз з питань, пов'язаних з дослідженням у кримінальних справах, порушених по фактах легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Відмічено необхідність дослідження документів щодо підтвердження двох або більше актів перевірок, як документування предикатного злочину, так і фактів безпосередньої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
Опис продукції
Автори роботи
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-03
