Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0205U006106, 0103U003727 , Науково-дослідна робота Назва роботи Вирішення окремих питань при проведенні економічних експертиз, призначених по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів Назва етапу роботи Керівник роботи Капустник Костянтин Вікторович, Дата реєстрації 28-07-2005 Організація виконавець Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз Опис етапу Розроблено загальні положення проведення судово-економічних експертиз з питань, пов'язаних з дослідженням у кримінальних справах, порушених по фактах легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Відмічено необхідність дослідження документів щодо підтвердження двох або більше актів перевірок, як документування предикатного злочину, так і фактів безпосередньої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити