Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0213U006177, 0112U007161 , Науково-дослідна робота Назва роботи Удосконалення системи фінансового моніторингу в контексті антикризового регулювання Назва етапу роботи Керівник роботи Котляревський Ярослав Вікторович, Дата реєстрації 04-06-2013 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єкт дослідження: система фінансового моніторингу в Україні. Мета дослідження: наукове обґрунтування шляхів подальшого удосконалення національної системи фінансового моніторингу в контексті антикризового регулювання Методи дослідження: аналітичний; статистичний; узагальнення, систематизації і порівнянь; діалектичної та формальної логіки; аналогій та ін. Результати дослідження та їх новизна: проаналізовано проблемні питання розвитку системи фінансового моніторингу; науково обґрунтовано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в контексті антикризового регулювання; розроблено пропозиції законодавчого, організаційного та інституційного характеру щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу. Цінність наукового результату: матеріали дослідження можуть бути застосовані Міністерством фінансів України: для формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; здійснення заходів з регулювання і нагляду у сфері фінансового моніторингу щодо відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу; гармонізації національної системи фінансового моніторингу з міжнародними правовими стандартами. ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, ФІНАНСОВИЙ ТЕРОРИЗМ. Опис продукції Основними напрямками розвитку національної системи фінансового моніторингу на найближчу перспективу мають стати: а) утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: аналіз оновлених стандартів FATF та визначення рівня відповідності національної системи фінансового моніторингу цим стандартам; імплементація в національне законодавство положень рекомендацій FATF; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед учасників національної системи фінансового моніторингу щодо необхідності проведення заходів у сфері протидії відмиванню коштів, а також виконання оновлених стандартів FATF; б) удосконалення взаємодії Держфінмоніторингу та інших учасників національної системи фінансового моніторингу: удосконалення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу Автори роботи Дем'яненко О.М. Кириленко Л.І. Комяков О.М. Користін О.Є. Котляревський Я.В. Олейніков Є.В. Пахолко П.В. Понєдєлкова О.І. Прокопець В.Ю. Сизоненко В.А. Циганов С.А. Шегда А.В. Щербина Л.Г. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити