Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0214U003578, 0112U003363 , Науково-дослідна робота Назва роботи Методологічні та організаційні аспекти розвитку системи фінансового моніторингу України Назва етапу роботи Керівник роботи Чумакова Ірина Юріївна, Дата реєстрації 06-02-2014 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єктом дослідження є організаційно-методичні аспекти діяльності аудиторів, аудиторських фірм та фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ). Мета роботи - розроблення пропозицій щодо змісту організаційно-методичного забезпечення діяльності аудиторів, аудиторських фірм та фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, під час здійснення ними обов'язків СПФМ. Методи дослідження - аналіз, синтез, класифікація, систематизація, групування, порівняння. Результати та новизна дослідження полягають у розробленні пропозицій щодо організаційно-методичного забезпечення побудови системи внутрішнього фінансового моніторингу в аудиторських фірмах, як СПФМ та пропозицій щодо змін до діючої Методики проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з метою її приведення у відповідність до вимог міжнародних стандартів. Висновки та результати науково-дослідної роботи впроваджено в поточну діяльність Міністерства фінансів України і буде використано для прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативних актів, а також для узгодження профільної нормативно-правової бази, що регулює діяльність СПФМ, із антилегалізаційним законодавством і приведення його у відповідність до вимог міжнародних стандартів. АУДИТОРИ; АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ; ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ; ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ; ПРАВИЛА І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ; СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ; СПФМ Опис продукції Призначена для удосконалення організаційно-методичного забезпечення діяльності аудиторів, аудиторських фірм та фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, як суб'єктів фінансового моніторингу шляхом внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та прийняття нових Автори роботи Корженівський Ярослав Владиславович Кравченко Юлія Петрівна Лисенко Володимир Васильович Мамишев Андрій Валентинович Чечуліна Олена Олександрівна Чумакова Ірина Юріївна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити