Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0214U007306, 0113U007106 , Науково-дослідна робота Назва роботи Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Методичні та нормативні засади виявлення й оцінювання ризиків відмивання коштів Назва етапу роботи Керівник роботи Котляревський Ярослав Вікторович, Дата реєстрації 24-06-2014 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єкт дослідження: система фінансового моніторингу в Україні. Мета дослідження: наукове обґрунтування шляхів подальшого удосконалення національної антилегалізаційної системи, зокрема механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу та запровадження ефективного механізму виявлення й оцінювання ризиків відмивання коштів. Методи дослідження: аналітичний; статистичний; узагальнення, систематизації і порівнянь; діалектичної та формальної логіки; аналогій та ін. Результати дослідження та їх новизна: проаналізовано засади антилегалізаційного фінансового моніторингу; науково обґрунтовано шляхи оцінювання та моделювання ризиків у сфері фінансового моніторингу; розроблено пропозиції законодавчого та нормативного характеру щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу. Цінність наукового результату: матеріали дослідження можуть бути застосовані Міністерством фінансів України: для формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; здійснення заходів з регулювання і нагляду у сфері фінансового моніторингу щодо відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу; гармонізації національної системи фінансового моніторингу з міжнародними правовими стандартами. ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, ОЦІНКА РИЗИКІВ. Опис продукції Загальні засади антилегалізаційного фінансового моніторингу. Оцінювання та моделювання ризиків у сфері фінансового моніторингу. Удосконалення національної антилегалізаційної системи. Нормативно-правові основи регулювання фінансового моніторингу економічних суб'єктів. Оцінювання та моделювання ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Наукове обґрунтування шляхів удосконалення системи фінансового моніторингу в контексті запровадження ефективної системи управління ризиками Автори роботи Бондарь М.І. Глущенко О.О. Дем'яненко О.М. Диба М.І. Кириленко Л.І. Комяков О.М. Користін О.Є. Котляревський Я.В. Понєдєлкова О.М. Шегда А.В. Штангрет А.М. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити