Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U000721, 0112U003363 , Науково-дослідна робота Назва роботи Методологічні та організаційні аспекти розвитку системи фінансового моніторингу України Назва етапу роботи Керівник роботи Чумакова Ірина Юріївна, Дата реєстрації 03-04-2015 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єктом дослідження є організаційно-методичне забезпечення проведення Міністерством фінансів України заходів з нагляду у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Мета роботи - розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення порядку відбору суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час планування Міністерством фінансів України заходів з нагляду у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, а також узагальнення результатів дослідження І-ІІІ етапів. Методи дослідження - аналіз, синтез, класифікація, систематизація, групування, порівняння. Результати та новизна дослідження полягають у розробленні пропозицій щодо удосконалення порядку відбору суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час планування Мінфіном заходів з нагляду у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та внесення змін до чинних нормативних документів Міністерства фінансів України і корегування організаційно-методичного забезпечення перевірок, що здійснюються Міністерством фінансів України стосовно аудиторів (аудиторських фірм) та фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Висновки та результати науково-дослідної роботи впроваджено в поточну діяльність Міністерства фінансів України і використано при підготовці проектів наказів Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу" від 04.04.2011 № 463" та "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму". МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ; СУБ'ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ; АУДИТОРИ; АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ; ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ; ПЛАНУВАННЯ; ЗАХОДИ З НАГЛЯДУ; ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. Опис продукції Призначена для удосконалення порядку відбору суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час планування Мінфіном заходів з нагляду у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму шляхом внесення змін до існуючих нормативно-правових актів Мінфіну та прийняття нових. Автори роботи Бондар М.І. Бондар Т.А. Кравченко Ю.П. Мамишев А.В. Примаченко О.Л. Чумакова І.Ю. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити